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公司公告

第三届监事会第二十次会议决议公告

2019-08-16 08:58      点击:
证券代码:002693       证券简称:双成药业    公告编号:2019-048




          海南双成药业股份有限公司

       第三届监事会第二十次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  海南双成药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十次会

议通知于 2019 年 8 月 2 日以书面送达或电子邮件等方式发出,并于 2019 年 8

月 14 日以现场和通讯方式召开。会议应出席监事 3 人,出席会议监事 3 人。董

事会秘书于晓风列席了会议。本次会议由监事会主席王红雨女士主持,会议的召

开符合有关法律法规、公司章程的规定。

  二、监事会会议审议情况

  (一)审议通过《关于审议 2019 年半年度报告全文及摘要的议案》

  表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  经审核,监事会认为董事会编制和审核海南双成药业股份有限公司 2019 年

半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准

确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏。

  (二)审议通过《关于会计政策变更的议案》

  表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合相

关法律、法规的规定,其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》有关

规定,不存在损害公司及股东利益的情况。

  三、备查文件

1、《海南双成药业股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议》





                 海南双成药业股份有限公司监事会

                      2019 年 8 月 14 日


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